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［2024年1月11日］
海關偵破740萬元洗黑錢案 涉處理走私案得來之非法利益
海關表示，根據一宗2022年破獲的走私案追查而偵破一宗洗黑錢案。涉案者一名35歲男子，涉嫌洗黑740萬元，疑為處理走私案得來之非法利益，此乃海關2021年8月將《保護瀕危物種條例》犯罪納入《嚴重罪案條例》後，首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。 海關於二○二二年七月偵破一宗海上走私案件，拘捕三名懷疑涉案男子，檢獲物品包括一批懷疑受管制活珊瑚。海關人員隨即展開財富調查，發現其中一名三十五歲被捕男子的個人銀行戶口於二○二一年四月至二○二三年九月期間，與超過七百個交易對手有大量可疑交易，涉款約七百四十萬元，懷疑為該走私案的犯罪得益。海關今日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名男子，並搜查位於青衣的住宅單位，檢取一部手提電話、一批銀行卡及銀行文件。該名被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。
根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
記者 : 林棟權
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