［2024年6月18日］
涉嫌洗黑錢逾四億元人民幣 商人被廉署起訴
廉政公署昨日落案起訴一名60歲商人，控告他涉嫌透過香港一個銀行戶口洗黑錢逾四億元人民幣，違反《有組織及嚴重罪行條例》。根據控罪，被告姓陳的商人，於2020年2月至9月期間，明知或有合理理由相信一個本港銀行戶口內兩筆共逾四億元人民幣的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，但仍然處理有關款項，構成「洗黑錢」罪行。
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌參與非法勾當，於二○一三年至二○二○年期間協助另一名男子代為持有一間公司的股份，並於二○二○年二月至九月期間，以被告的本港銀行戶口收取出售有關股份所得的款項共逾四億元人民幣。相關調查仍在進行，廉署不排除會再向被告加控罪名。
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