[2023年8月25日]
警方財富情報及調查科今日總結「反洗黑錢月」的執法行動及宣傳工作。財富情報及調查科高級警司呂智豪簡報案情。警方由8月7日至8月23日，一連17日，展開代號為「雋語」的大型反洗黑錢拘捕行動，突擊搜查全港約400個地點，拘捕458人，涉314宗本地或海外不同種類罪案，包括網上購物騙案、求職騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案以及賭博罪行，涉及金額高達4.7億元。
財富情報及調查科（財富調查組）總督察范偉豪表示，代號「義門」反洗黑錢行動，警方鎖定一個由去年10月開始活躍於本港的洗黑錢集團，疑犯以300至1,500港元誘使本地人士以及外籍人士賣出他們的銀行戶口，用來清洗不同騙案的犯罪得益。該集團去年10月至今年6月期間，涉嫌以現金提取以及買賣加密貨幣方式，清洗高達1.1億港元的犯罪得益。今年8月7日，警方成功拘捕8人，涉嫌干犯『串謀洗黑錢』及『洗黑錢』罪行。 當中包括一名骨幹成員以及7個傀儡戶口持有人，年齡介乎33至45歲 (包括3名本地男子，2名菲律賓籍女子，以及3名泰國籍女子)。行動中亦成功搗破該集團用作儲存提款卡以及現金的儲存倉，撿取總值32萬港元現金，多張銀行提款卡及手提電話。
第二個行動是打擊由黑社會操控的網上賭博及網購騙案的洗黑錢活動，由黑社會成員操控的傀儡戶口，曾於2020年1月至2023年2月期間，收受超過港幣2.1億的非法賭注，其中一個戶口更涉及40名受害人的網上購物騙案，受害人於網上社交平台欲購買酒店渡假套票，向涉案戶口匯款，賣家最後失聯，受害人合共損失約港元9萬元。2023年8月14日至16日，警方拘捕15名傀儡戶口持有人，包括11男4女，年齡介乎24至65歲，涉嫌干犯『洗黑錢』罪行，部份人士有三合會背景。
第二個打擊與色情活動相關的洗黑錢行動，較早前警方打擊一個透過網站刊登色情廣告招攬客人的香港犯罪集團，拘捕12名本地男人，涉嫌干犯『依靠他人賣淫收入維生』。該團夥為賣淫集團提供一個網上平台去宣傳旗下各式各樣的色情服務，提供性工作者的資料，讓客人瀏覽。本月23日警方拘捕及檢控兩名集團主腦，涉嫌干犯『洗黑錢』罪行。兩人合共清洗超過2,200萬港元。
財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，犯罪團夥以金錢利誘，以少至200港元到幾千元港元的報酬，向不同背景人士招攬戶口，包括外籍家庭傭工、無業或者低收入人士、大學生，甚至一些較高收入人士包括護士及教師等。警方同時發現部分被捕人士本身是網上情緣或者求職騙案的受害人，他們誤信網上情人、虛假僱主或者招聘廣告而交出自己的網上銀行登入密碼，甚至將自己的銀行卡寄往海外比其他集團成員。
攝：Baldr
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